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如何做好反洗钱工作 反洗钱岗位主要干什么
网友投稿2023-08-17【美食美味】人已围观
大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下如何做好反洗钱工作的问题，以及和反洗钱岗位主要干什么的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
反洗钱岗位主要干什么
简而言之就是关注大额存取款，避免不法分子将违法得到的钱通过银行的途径变成合法的。
这个工作全部银行人都要做，尤其是营业室前台，负责人、会计更加要注重日常业务中的大额存取款是否有可疑，做好登记，有可疑要立刻上报。
银行的职能部门会有专门的人负责，不同的行称谓不同，我这里是财务部科员负责。
银行反恐怖主要工作职责
第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。
国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。
第三条本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行。
对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照本办法对银行业金融机构的规定执行。
第四条银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家(地区)反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，协助配合驻在国家(地区)监管机构的工作，同时在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求。
驻在国家（地区）不允许执行本办法的有关要求的，银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向国务院银行业监督管理机构报告。
工人合规职责怎么写
1、及时搜集新出台的监管法律法规，做好有关汇总及宣传培训工作；
2、配合做好公司监管合规检查及内部合规自查工作；
3、根据监管部门的要求做好相关合规报表的报送工作；
4、配合完成案防制度构建、案件风险排查、案防工作统计及上报有关工作；
5、配合做好反洗钱制度完善、客户身份识别检查、反洗钱可疑交易上报、洗钱风险评估、人行年度分类评级及年度反洗钱工作报表及报告等工作；
6、完成领导要求的其他相关工作。
关于如何做好反洗钱工作和反洗钱岗位主要干什么的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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